13.金融机构对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的,应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
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5.重要空白凭证调运原则上实物应于( )入库,特殊情况不得超过( )办理入库。
A. 当日、次日
B. 次日、次日
C. 当日、当日
D. 隔日、两日内
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5.关于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中控制人定义正确的有( )。
A. 办法所称控制人是指对某一机构实施控制的个人
B. 合伙企业的控制人是拥有超过百分之二十五合伙权益的个人
C. 信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人
D. 基金的控制人是指拥有超过百分之二十五权益份额或者其他对基金进行控制的个人
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1、(七)法人死亡,如何判断由谁销户?
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14.下列关于印鉴卡的管理说法正确的是( )。
A. 操作员进行印鉴录入、印鉴变更操作时,在监控范围内严格审核预留印鉴卡
B. 操作员进行印鉴录入、印鉴变更操作时,对于不符合印鉴录入标准的预留印鉴卡通过调整后录入,可不必通知账户开户人员做更换处理
C. 开户银行为客户办理印鉴挂失手续时,需在原预留印鉴卡上注明挂失原因及“挂失”字样
D. 预留印鉴卡管理员岗位变动办理交接,交接双方应在监交人的监督和有效监控范围内进行交接,做到手续严密,签章齐全
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7.以下哪类账户开立时,人民币结算账户管理系统无需录入组织机构代码。( )
A. 个体工商户
B. 民办非企业
C. 社会团体
D. 机关单位
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5.办理汇兑业务,系统自动冲销失败的,当日通过“手工冲销”业务处理成功后,系统将款项冲入( )。
A. 发起行挂账户
B. 客户账
C. 经办柜员尾箱
D. 省联社清算账户
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1.大小额支付业务实行“( )”。
A. 统一管理
B. 逐笔实时发送
C. 全额清算资金
D. 分级负责
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58.非企业存款人开立单位银行结算账户,除( )外的账户,自正式开立之日起3个工作日后,方可办理付款业务。
A. 注册验资的临时存款账户转为基本存款账户
B. 因借款转存开立的一般存款账户
C. 存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立的银行结算账户
D. 专用存款账户
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1.2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币分别保持2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币( )等要素不变。
A. 规格
B. 主图案
C. 主色调
D. “中国人民银行”行名
E. 国徽
F. 盲文面额标记
G. 汉语拼音行名
H. 民族文字
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