3.手工登记的《会计档案调阅登记簿》保管期限( )。
A. 10年
B. 15年
C. 30年
D. 永久
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78.下列哪几类机构,可以不用识别受益所有人( )。
A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B. 参照公务员法管理的事业单位
C. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
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10.以下模型属于Ⅰ类风险的是( )。
A. 临时存款账户超2年发生业务
B. 联网核查手工录入证件号码
C. 个人账户开户当日挂失业务
D. 同一自然人存在多个账户
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1.对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以( )。
A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
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5.银行端申报查询缴税业务当日冲销成功后,现金方式付款的冲至( )。
A. 付款人开户行挂账户
B. 省联社清算账户
C. 原缴款账户
D. 柜员尾箱
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4.银行端申报查询缴税业务当日冲销成功后,转账方式付款的冲至( )。
A. 付款人开户行挂账户
B. 省联社清算账户
C. 原缴款账户
D. 柜员尾箱
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-a72c-c4e8-c0b0-1da3a284e603.html
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7.统一柜面系统强制验印交易的验印方式分为( )。
A. 在线验印
B. 离线验印
C. 联动验印
D. 提醒验印
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35.“长期不动户转收益结清”交易,使用的凭证为( )
A. “支款凭证、借方传票”
B. 借贷方凭证
C. 电汇凭证
D. 支款凭证
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68.下列各类专项资金开立的专用存款账户中,不得支取现金的有( )。
A. 财政预算外资金
B. 证券交易结算资金
C. 基本建设资金
D. 信托基金专用存款账户
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23.公安机关因查处经济违法犯罪案件,需要向银行查询企业的存款资料时,应当出具( )公安局签发的“协助查询存款通知书”。
A. 省级(含)以上
B. 市级(含)以上
C. 县级(含)以上
D. 镇级(含)以上
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