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运营管理条线一季度下发题库

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运营管理条线一季度下发题库

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1、(四)识别Z公司受益所有人、控股股东或实际控制人。

答案：答案:开户企业为Z公司,经识别:A公司对Z公司持股80%,B公司(港澳台企业)对Z公司持股20%;个人a对A公司持股50%,公司C对公司A持股50%;个人b、c分别对C公司持股15%,D公司对C公司持股70%;吉林省政府对D公司持股100%。

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5.电子验印系统账务验印是指对( )等账务类支付凭证上加盖的印鉴进行验印识别。

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5.某股份有限公司因变更户名和法定代表人,前来办理更换印鉴卡业务,原预留财务章、法人章因遗失无法提供,在集中授权环节应上传哪些影像?(头像、身份证件、授权书除外)

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1、(十)开立农民工专户时,提供的施工合同中必须包含的事项:

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1.根据《长春农商银行会计业务档案管理办法》规定,会计档案管理人员须在( )接收归档的会计档案。

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38.应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户,银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起( )日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。

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9.票据的( )、取得和转让,必须具有真实的交易关系和债权债务关系。

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1、(八)我行办理一般户销户时发现基本户已撤销,且已开立的其他账户无久悬状态,企业为存续状态,账户余额预全部取现金。我行如何实现客户申请。

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6.( )指业务发生当日日终批处理后提取预警的风险,

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4.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中账户持有人不包括( )。

10.假币印章应盖在假币的( )位置。

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1、(四)识别Z公司受益所有人、控股股东或实际控制人。

相关题目

5.电子验印系统账务验印是指对( )等账务类支付凭证上加盖的印鉴进行验印识别。

A. 　支票

B. 　本票

C. 　汇票

D. 　进账单

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1、(十)开立农民工专户时,提供的施工合同中必须包含的事项:

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1.根据《长春农商银行会计业务档案管理办法》规定,会计档案管理人员须在( )接收归档的会计档案。

A. 　总行办公楼

B. 　监控范围内

C. 　档案库房内

D. 　营业机构

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A. 7

B. 10

C. 15

D. 30

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9.票据的( )、取得和转让,必须具有真实的交易关系和债权债务关系。

A. 　签发

B. 　支付

C. 　解付

D. 　出售

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1、(八)我行办理一般户销户时发现基本户已撤销,且已开立的其他账户无久悬状态,企业为存续状态,账户余额预全部取现金。我行如何实现客户申请。

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6.( )指业务发生当日日终批处理后提取预警的风险,

A. 　准实时预警风险

B. 　非准实时预警风险

C. 　风险预警

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4.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中账户持有人不包括( )。

A. 　代理人

B. 　名义持有人

C. 　授权签字人

D. 　由金融机构登记或确认为账户所有者的机构

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10.假币印章应盖在假币的( )位置。

A. 　正面水印窗

B. 　正面中间

C. 　背面水印窗

D. 　背面中间

E. 　正面右侧

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