1、(四)识别Z公司受益所有人、控股股东或实际控制人。

16.根据《人民银行结算账户管理办法》规定,存款人违反规定将单位款项转入个人银行结算账户的,对于经营性的存款人,给予警告并处以( )的罚款。

15.某企业客户已开立基本存款账户,因贷款需要在某商业银行新开立账户,该账户不必支取现金,该银行正确的做法是为该客户开立( )。

14.省直预算单位银行结算账户开立实行( )制度,保证金存款账户、贷款转存款账户等有特殊规定的实行财政备案制度,银行账户变更和撤销实行财政备案制度。

13.下列关于一般存款账户的说法错误的是( )。

12.非企业存款人申请开立基本存款账户与( )、预算单位开立的专用存款账户须经人民银行核准。

11.律师事务所开立银行结算账户时,其存款人类别选( )。

10.临时存款账户的有效期最长不得超过( )年。

9.经办柜员在办理单笔超过( )万元以上的现金支付业务、()万元以上的大额转账支付业务时,应向单位财务主管或单位主管人员电话确认,予以核实登记。

8.存款人撤销核准类单位银行结算账户时,必须向开户银行交回( )。

7.以下哪类账户开立时,人民币结算账户管理系统无需录入组织机构代码。( )