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运营管理条线一季度下发题库

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运营管理条线一季度下发题库

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1、(三)账户因2022年3月1日至2023年3月1日无业务被账户管理系统抽取至“批量久悬”模块,营业机构应如何处理。

答案：答案:1.通知客户销户,同时登记《单位银行结算账户加注“久悬”标识客户确认统计表》。2.13个月时查询客户流水确认是否有交易发生。3.确认无交易的通过账管系统提交久悬上报。4.综合业务系统通过异常控制进行“不收不付”控制。

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19.2005年版第五套人民币各面额纸币的冠字号码均采用( )位冠字,( )位号码。

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2.客户身份识别包括的流程包括( )。

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1.2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币分别保持2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币( )等要素不变。

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1、假币收缴的流程?

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2.每年( )前营业机构应完成本机构非居民金融账户涉税信息数据的报送工作。

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1.对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以( )。

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5.目前为止以下哪类存款人开立账户未强制要求提供加载统一代码证的执照或登记证书。( )

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21.人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。冻结数额应当具体、明确。暂时无法确定具体数额的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明( )。

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45.企业超( )未反馈或核对结果不一致的,营业机构应查明原因,对账户做“只收不付”控制等措施

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3.办理当日冲销业务(对外),集中授权环节各栏位需上传哪些影像?(头像、身份证件除外)

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简答题

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运营管理条线一季度下发题库

1、(三)账户因2022年3月1日至2023年3月1日无业务被账户管理系统抽取至“批量久悬”模块,营业机构应如何处理。

相关题目

19.2005年版第五套人民币各面额纸币的冠字号码均采用( )位冠字,( )位号码。

A. 　2、8

B. 　2、6

C. 　1、9

D. 　1、8

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2.客户身份识别包括的流程包括( )。

A. 　复印

B. 　了解

C. 　核对

D. 　登记

E. 　留存

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1.2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币分别保持2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币( )等要素不变。

A. 　规格

B. 　主图案

C. 　主色调

D. 　“中国人民银行”行名

E. 　国徽

F. 　盲文面额标记

G. 　汉语拼音行名

H. 　民族文字

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1、假币收缴的流程?

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2.每年( )前营业机构应完成本机构非居民金融账户涉税信息数据的报送工作。

A. 　4月30日;

B. 　5月31日;

C. 　6月30日;

D. 　7月31日。

点击查看答案

1.对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以( )。

A. 　处二十万元以上二百万元以下罚款

B. 　对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款

C. 　处二十万元以上五十万元以下罚款

D. 　对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款

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5.目前为止以下哪类存款人开立账户未强制要求提供加载统一代码证的执照或登记证书。( )

A. 　个体工商户

B. 　企业法人

C. 　机关事业单位

D. 　民办非企业

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A. 　部分冻结

B. 　轮候冻结

C. 　只收不付

D. 　不收不付

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45.企业超( )未反馈或核对结果不一致的,营业机构应查明原因,对账户做“只收不付”控制等措施

A. 　过一个对账周期

B. 　一个月

C. 　一个季度

D. 　2个季度

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3.办理当日冲销业务(对外),集中授权环节各栏位需上传哪些影像?(头像、身份证件除外)

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