18.代理人办理凭证挂失,上收集中授权进行审核时,必传影像不包括( )。
A. 客户现场拍摄头像
B. 挂失申请书
C. 本人身份证件原件正、反面
D. 代理人身份证件原件正、反面
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-dfb0-c0b0-1da3a284e60d.html
点击查看答案
1.客户身份识别的含义( )。
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际控制人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-aa1c-e3e0-c0b0-1da3a284e604.html
点击查看答案
74.根据客户身份识别的相关规定,对存在以下( )情形之一,营业机构不得为其开户。
A. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
B. 经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
C. 注册地和经营地均在异地
D. 其他不得开户的情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ab75-b938-c0b0-1da3a284e615.html
点击查看答案
11.律师事务所开立银行结算账户时,其存款人类别选( )。
A. 社会团体
B. 其他组织
C. 企业法人
D. 企业非法人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ab75-b168-c0b0-1da3a284e60a.html
点击查看答案
3.人民币国际货币符号为( )。
A. CMY
B. RMB
C. CRB
D. CNY
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9ede-7110-c0b0-1da3a284e602.html
点击查看答案
45.办理维护对公客户信息业务,集中授权环节,以下哪些证照不可上传复印件?( )
A. 营业执照正本
B. 营业执照副本
C. 上级机构的营业执照
D. 受益所有人身份证件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-e398-c0b0-1da3a284e604.html
点击查看答案
48.办理对公短信银行签约时,集中授权环节应将企业客户综合服务业务签约申请表应上传至哪个栏位( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-e398-c0b0-1da3a284e607.html
点击查看答案
23.公安机关因查处经济违法犯罪案件,需要向银行查询企业的存款资料时,应当出具( )公安局签发的“协助查询存款通知书”。
A. 省级(含)以上
B. 市级(含)以上
C. 县级(含)以上
D. 镇级(含)以上
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ac2a-0578-c0b0-1da3a284e60f.html
点击查看答案
25.以下哪个交易上收集中作业交易( )。
A. 对公账户信息维护
B. 个人跨行汇兑
C. 对公行内转账
D. 个人现金存入
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-dfb0-c0b0-1da3a284e614.html
点击查看答案
19.下列关于保证金存款说法错误的是( )。
A. 保证金存款是办理银行卡、承兑、保函、开立信用证等业务时收到的单位存入的保证金
B. 一个保证金账号下可存入多笔保证金,以销账编号识别其唯一性。每一销账编号对应唯一保证事项
C. 单位活期保证金仅用于保证项下的支付,不得作为日常结算户使用,不得支取现金
D. 银行承兑汇票保证金在支取和扣款时需要授权
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ac2a-0578-c0b0-1da3a284e60b.html
点击查看答案
