1、(六)账户名称变更,企业工商状态为存续,但人民币结算账户管理系统状态为久悬,简要说明办理业务流程及销户资料应包含哪些材料?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ab75-bd20-c0b0-1da3a284e608.html
点击查看答案
14.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,集中监督主要以( )为原则,设置高风险业务数据模型,通过系统抽取模型数据实施监督。
A. 防范风险、规范行为
B. 监督全面、抓大放小
C. 突出重点、抓大放小
D. 预防为主、规范业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ae3c-c878-c0b0-1da3a284e60d.html
点击查看答案
3.按照预警( )不同,分为准实时预警风险和非准实时预警风险。
A. 时间性
B. 实时性
C. 时效性
D. 及时性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-acd8-3f08-c0b0-1da3a284e602.html
点击查看答案
48.个人独资企业的存款人类别为( )
A. 企业法人
B. 非法人企业
C. 个体工商户
D. 非企业组织
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ab75-b550-c0b0-1da3a284e61c.html
点击查看答案
15.办理个人行内转账业务,收付款账户当日累计入账/出账金额5万元(含)以上或转账汇款业务单笔交易金额( )元(含)以上时,需提供经办人的有效身份证件,由他人代理的还需提供本人及代理人有效身份证件,核对并登记客户有效身份证件类型及证件号码或其他身份证明文件的号码。
A. 1000
B. 5000
C. 10000
D. 50000
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-a631-8880-c0b0-1da3a284e608.html
点击查看答案
23.公安机关因查处经济违法犯罪案件,需要向银行查询企业的存款资料时,应当出具( )公安局签发的“协助查询存款通知书”。
A. 省级(含)以上
B. 市级(含)以上
C. 县级(含)以上
D. 镇级(含)以上
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ac2a-0578-c0b0-1da3a284e60f.html
点击查看答案
35.代理人办理密码挂失交易,上收集中授权进行审核时,必传影像不包括( )。
A. 本人身份证件原件正、反面
B. 代理人身份证件原件正、反面
C. 合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明
D. 银行卡正面
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-dfb0-c0b0-1da3a284e61e.html
点击查看答案
1.历史上最早出现的货币形态是( )。
A. 实物货币
B. 信用货币
C. 金属货币
D. 电子货币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9ede-7110-c0b0-1da3a284e600.html
点击查看答案
4.对公活期现金存入业务,系统自动校验哪些要素是否存在相同业务信息?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ac2a-0960-c0b0-1da3a284e608.html
点击查看答案
12.客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括( )。
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-aa1c-e3e0-c0b0-1da3a284e60f.html
点击查看答案
