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69.存款人有下列情形之一的,可以在异地开立单位银行结算账户有( )。

A、　营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)的存款人,根据需要可在异地开立基本存款账户

B、　办理异地借款和其他结算需要,在异地可开立一般存款账户,应出具在异地取得贷款的借款合同和开立一般存款账户的说明

C、　存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出,根据需要可在异地开立专用存款账户

D、　异地设立临时机构、异地建筑施工及安装、异地从事临时经营活动,可在异地开立临时存款账户

答案：ABCD

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68.下列各类专项资金开立的专用存款账户中,不得支取现金的有( )。

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4.机构扎账时所有柜员状态必须是( )或( )状态。

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9.义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险,在受益所有人身份识别工作中分别采取( )等措施,建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系。

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13.2019年版第五套1元硬币直径由1999年版的25毫米调整为( )毫米。

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7.伪造货币有下列情形之一的( ),处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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38.办理企业的短信签约交易,集中授权环节需上传( )

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15.以下关于商业银行依法冻结单位存款的说法,正确的是( )。

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16.行内转账业务对私转出方或转入方金额单笔/日累计( )万元(含)以上,需集中授权中心授权。

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88.以下何种情况需要集中作业中心人员审批。( )

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77.金融机构在充分评估哪几类非自然客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。( )

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69.存款人有下列情形之一的,可以在异地开立单位银行结算账户有( )。

A、　营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)的存款人,根据需要可在异地开立基本存款账户

B、　办理异地借款和其他结算需要,在异地可开立一般存款账户,应出具在异地取得贷款的借款合同和开立一般存款账户的说明

C、　存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出,根据需要可在异地开立专用存款账户

D、　异地设立临时机构、异地建筑施工及安装、异地从事临时经营活动,可在异地开立临时存款账户

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68.下列各类专项资金开立的专用存款账户中,不得支取现金的有( )。

A. 　财政预算外资金

B. 　证券交易结算资金

C. 　基本建设资金

D. 　信托基金专用存款账户

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4.机构扎账时所有柜员状态必须是( )或( )状态。

A. 　已签到

B. 　已扎账

C. 　已签退

D. 　未签到

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9.义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险,在受益所有人身份识别工作中分别采取( )等措施,建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系。

A. 　强化

B. 　简化

C. 　豁免

D. 　控制

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13.2019年版第五套1元硬币直径由1999年版的25毫米调整为( )毫米。

A. 22.25

B. 22.5

C. 25

D. 22.22

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7.伪造货币有下列情形之一的( ),处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

A. 　伪造货币集团的首要分子

B. 　伪造货币数额特别巨大的

C. 　伪造并运输贩卖的

D. 　伪造外币的

E. 　有其他特别严重情节的

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38.办理企业的短信签约交易,集中授权环节需上传( )

A. 　申请书正面

B. 　申请书反面

C. 　申请书正面和反面

D. 　无需上传申请书

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15.以下关于商业银行依法冻结单位存款的说法,正确的是( )。

A. 　逾期未办理继续冻结手续的,视为自动解除冻结

B. 　冻结期满前,如有特殊原因需要延长冻结的,人民法院、人民检察院、公安机关应当办理继续冻结手续,续冻期限最长为2年

C. 　如果冻结单位存款发生失误,只能在六个月冻结期后解除冻结

D. 　被冻结的款项如需解冻,应由被冻结单位提出申请,并说明被冻结原因,银行视情况决定是否解冻

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16.行内转账业务对私转出方或转入方金额单笔/日累计( )万元(含)以上,需集中授权中心授权。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 50

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88.以下何种情况需要集中作业中心人员审批。( )

A. 　账户分类由C1调整为C2

B. 　账户分类由C1调整为A2

C. 　账户分类由A2调整为C2

D. 　账户分类由C2调整为B1

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77.金融机构在充分评估哪几类非自然客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。( )

A. 　各级党政机关

B. 　经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

C. 　受政府控制的企事业单位

D. 　个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

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