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金信银行2023一季度考试
512
单选题

<关于修改《西昌金信村镇银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》(2020年修订版)的通知>中明确了,新建立业务关系的客户风险等级评定,客户归属机构的人工审核岗应于人工复评岗完成之日起的( )内完成;

A
2日
B
3日
C
2个工作日
D
3个工作日

答案解析

正确答案:C

解析:

反洗钱(2021年新增)
金信银行2023一季度考试

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单选题

较低风险等级客户:自评定风险等级后,每( )重新评定一次客户风险等级;

单选题

一般风险等级客户:自评定风险等级后,每( )重新评定一次客户风险等级;

单选题

较高风险等级客户:自评定风险等级后,每( )重新评定一次客户风险等级;

单选题

高风险等级客户:自评定风险等级后,每( )重新评定一次客户风险等级;

单选题

<关于修改《西昌金信村镇银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》(2020年修订版)的通知>中明确了,存量客户风险等级评定,客户归属机构的人工审核岗应于人工复评岗完成次日起的( )个工作日内完成;

单选题

<关于修改《西昌金信村镇银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》(2020年修订版)的通知>中明确了,存量客户风险等级评定,客户归属机构的人工复评岗应于反洗钱系统初评次日起的( )个工作日内完成;

单选题

<关于修改《西昌金信村镇银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》(2020年修订版)的通知>中明确了,新建立业务关系的客户风险等级评定,客户归属机构的人工审核岗应于人工复评岗完成之日起的( )内完成;

单选题

<关于修改《西昌金信村镇银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》(2020年修订版)的通知>中明确了,新建立业务关系的客户风险等级评定,客户归属机构的人工复评岗应于反洗钱系统初评日次日起的( )日内完成。

单选题

各部门应当按照档案管理的要求妥善管理反洗钱培训档案,保存期限自形成档案年度起不少于( )年。

单选题

各机构应当按照档案管理的要求妥善管理反洗钱宣传档案,保存期限自形成档案年度起不少于( )年。

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