相关题目
低风险等级客户:自评定风险等级后,每( )重新评定一次客户风险等级。
较低风险等级客户:自评定风险等级后,每( )重新评定一次客户风险等级;
一般风险等级客户:自评定风险等级后,每( )重新评定一次客户风险等级;
较高风险等级客户:自评定风险等级后,每( )重新评定一次客户风险等级;
高风险等级客户:自评定风险等级后,每( )重新评定一次客户风险等级;
<关于修改《西昌金信村镇银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》(2020年修订版)的通知>中明确了,存量客户风险等级评定,客户归属机构的人工审核岗应于人工复评岗完成次日起的( )个工作日内完成;
<关于修改《西昌金信村镇银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》(2020年修订版)的通知>中明确了,存量客户风险等级评定,客户归属机构的人工复评岗应于反洗钱系统初评次日起的( )个工作日内完成;
<关于修改《西昌金信村镇银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》(2020年修订版)的通知>中明确了,新建立业务关系的客户风险等级评定,客户归属机构的人工审核岗应于人工复评岗完成之日起的( )内完成;
<关于修改《西昌金信村镇银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》(2020年修订版)的通知>中明确了,新建立业务关系的客户风险等级评定,客户归属机构的人工复评岗应于反洗钱系统初评日次日起的( )日内完成。
各部门应当按照档案管理的要求妥善管理反洗钱培训档案,保存期限自形成档案年度起不少于( )年。
