《成都农商银行客户投诉处理管理办法（2020年7月修订版）》要求，投诉处理单位应在受理投诉之日起（）个工作日内完成具体情况的调查核实，并判断能否在本机构内处理。

自评估工作流程包括准备阶段、实施阶段、报告阶段、审批阶段。

本行剩余风险程度划分为高、中高、中、中低、低五个等级。

自评估指标包括法人机构层面的全行性自评估指标和针对地域、客户、产品、渠道等特定领域的专项自评估指标。

固有风险按照评估指标累计计算权重分值后划分为高、中、低三个风险等级

产品业务面向的主要客户群体、产品业务销售属于产品业务的固有风险评估内容。

根据《成都农商银行洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法（2021 年12月修订版）》办法，客户群体固有风险评估中将客户群体按照客户类型划分为个人客户、单位客户。

根据《成都农商银行洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法（2021 年12月修订版）》办法，客户群体按照客户类型划分为个人客户、单位客户、机构客户。

评估指标按类型划分为固有风险指标和控制措施有效性指标。

全行性洗钱风险自评估指标体系需报本行分管高级管理层审定。

控制措施有效性评估反映在不考虑控制措施的情况下，本行被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。