产品营销推介和信息披露向消费者说明重要内容和披露风险时，应依相关法规、监管要求留存相关资料不少于（）

个人办理现钞结汇业务时，在个人年度结汇总额以内的，单笔超过等值（ ）的，除提供本人身份证件外，还需提供本人经海关签章的《中华人民国和共海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理

境外机构申请开立境内外汇（NRA）账户时，下列说法正确的是（ ）

各机构在高风险客户的调入、调出以及定期审核中均须填写《高风险客户评级理由登记模板》写《高风险客户全周期管理登记表》。

开展高风险客户按月监控工作，按月监控记录 的要素应至少包括客户近一个月的身份信息变动情况、客户近一个月交易情况、对客户的管控情况等。

无论是否首次划分为高风险客户，当各机构依据合理理由拟 将客户洗钱风险等级调整为高风险时，均应开展一次强化客户尽 职调查。

自评估工作流程包括准备阶段、实施阶段、报告阶段、审批阶段。

本行剩余风险程度划分为高、中高、中、中低、低五个等级。

自评估指标包括法人机构层面的全行性自评估指标和针对地域、客户、产品、渠道等特定领域的专项自评估指标。

固有风险按照评估指标累计计算权重分值后划分为高、中、低三个风险等级

产品业务面向的主要客户群体、产品业务销售属于产品业务的固有风险评估内容。