26.对公活期现金存入业务,系统自动校验交易日期、收款账号、交易金额、( )等四要素是否存在相同业务信息。
A. 收款人联系方式
B. 摘要
C. 收款人职业
D. 收款人性别
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14.关于冻结单位存款的利息计算,说法正确的是( )。
A. 被冻结的款项,在冻结期均不计算利息
B. 被冻结的款项,在冻结期均应计算利息
C. 如果冻结单位存款发生失误,被冻结款项从解冻时开始计算利息
D. 被冻结款项,不属于赃款的,冻结期应计付利息
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5.关于柜员授权管理,下列说法正确的是( )。
A. 坚持由授权柜员本人亲自授权的原则
B. 业务授权的前提是“了解该笔业务”、并审核授权业务的真实性、合规性
C. 对大额现金收付业务授权须卡把
D. 严禁他人代授权或对非本人权限范围内的业务进行授权
E. 明知需授权事项不符合规定仍授权的,造成的后果由授权柜员和被授权柜员共同负责
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9.非准实时风险预警模型包括( )
A. 现金出入库当日冲销
B. 异常小额定期开户风险
C. 手工计付存款利息
D. 内部账转客户账
E. 4629内部账出现借方余额
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6.会计结算风险评估方式包括( )。
A. 现场评估
B. 非现场评估
C. 定期评估
D. 不定期评估
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5.目前为止以下哪类存款人开立账户未强制要求提供加载统一代码证的执照或登记证书。( )
A. 个体工商户
B. 企业法人
C. 机关事业单位
D. 民办非企业
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18.单位遗失定期存款开户证实书,必须填写“挂失申请书”一式三联,并加盖( ),向开户行申请挂失。
A. 行政公章
B. 行政公章及原存款预留银行印鉴
C. 原存款预留银行印鉴
D. 行政公章或原存款预留银行印鉴
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42.我行简易开户实施时间( )。
A. 2021年08月16日
B. 2020年08月16日
C. 2021年08月26日
D. 2021年06月18日
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10.按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。
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22.对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,人民检察院、公安机关、国家安全机关不得( ),但可以( )。
A. 部分冻结只收不付
B. 轮候冻结不收不付
C. 重复冻结轮候冻结
D. 重复冻结只收不付
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