16.根据《人民银行结算账户管理办法》规定,存款人违反规定将单位款项转入个人银行结算账户的,对于经营性的存款人,给予警告并处以( )的罚款。
A. 1000元
B. 10000元
C. 5000元以上3万元以下
D. 1万元以上3万元以下
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-4260-c002-7b26f6745907.html
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20.第五套人民币10元纸币正面主景是( )图案、背面主景是( )图案。
A. 毛泽东头像、布达拉宫
B. 毛泽东头像、桂林山水
C. 毛泽东头像、长江三峡
D. 毛泽东头像、人民大会堂
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-32c0-c002-7b26f674590f.html
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12.网点通过上门服务的方式为客户办理挂失(274030)业务时,挂失处理方式选择非现场,提交后提示( )授权。
A. 02级
B. 05级
C. 06级
D. 集中
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-55e8-c002-7b26f674590d.html
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24.代理人办理磁条卡有效期维护交易,以下哪些是必传影像( )。
A. 本人身份证件
B. 代理人身份证件
C. 银行卡
D. 合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-8c68-c002-7b26f674590a.html
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9.电子验印系统中整票验印结果是指系统根据验印凭证上所有预留印鉴的验印结果得出的,分为通过与不通过,其中通过包含( )三种结果。
A. 自动通过
B. 人工通过
C. 授权通过
D. 强制通过
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-8498-c002-7b26f674591b.html
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36.公司的受益所有人依次判断所有权的标准是直接或间接拥有超过( )公司股权或表决权的自然人。
A. 17%
B. 18%
C. 20%
D. 25%
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-4a30-c002-7b26f6745900.html
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1.网点受理岗实时等待集中授权反馈指令包括( )。
A. 授权通过
B. 授权拒绝
C. 授权撤销
D. 转本地授权
E. 影像补拍
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-8880-c002-7b26f6745912.html
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1.有权对存款人资金进行查询、冻结、扣划的机关有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3519-ff28-c002-7b26f674590f.html
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11.出现下列情况,金融机构应重新识别客户( )。
A. 客户行为异常
B. 客户有洗钱嫌疑
C. 客户提前销户
D. 先前获得的客户身份资料存在疑点
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-7cc8-c002-7b26f6745918.html
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9.代理人办理更换印鉴卡交易,上收集中授权进行审核时,必传影像包括( )。
A. 客户申请书
B. 营业执照/事业单位法人证书等单位证件
C. 开户许可证/基本存款账户信息
D. 授权书
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-8880-c002-7b26f674591a.html
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