30.办理对公账户信息维护业务,若对公账户维护事项仅为验资户转为基本户,此时应上传( )。
A. 营业执照
B. 开户许可证
C. 基本存款账户信息
D. 营业执照和开户许可证(基本存款账户信息)均无需上传
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5.银行端申报查询缴税业务当日冲销成功后,现金方式付款的冲至( )。
A. 付款人开户行挂账户
B. 省联社清算账户
C. 原缴款账户
D. 柜员尾箱
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10.机构凭证管理员将预制柜员卡入库后,必须将预制柜员卡分尾箱保管,防止凭证管理员柜员卡( )、( )后无法领用等意外情况发生。
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1.下列对于通过集中监督系统可检查的内容说法不正确的是( )
A. 高风险和异常状态的集中作业业务情况及风险状况等
B. 高风险授权业务及异常状态下的授权业务合规性等
C. 依托风险预警模型,实现对重点机构、重点岗位、重点业务、重点环节、特殊时段及异常交易情况的风险监测。
D. 通过影像查看等功能检查运营相关业务
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5.关于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中控制人定义正确的有( )。
A. 办法所称控制人是指对某一机构实施控制的个人
B. 合伙企业的控制人是拥有超过百分之二十五合伙权益的个人
C. 信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人
D. 基金的控制人是指拥有超过百分之二十五权益份额或者其他对基金进行控制的个人
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15.第五套人民币发行采用( )原则。
A. 一次公告,分次发行,新旧版混合通用,逐步回收旧版
B. 一次公告,一次发行,新旧版混合通用,逐步回收旧版
C. 多次公告,分次发行,新旧版混合通用,逐步回收旧版
D. 多次公告,一次发行,新旧版混合通用,逐步回收旧版
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3.资金来源是指资金的形式和取得渠道,下列属于商业银行资金来源主要的( )。
A. 自有资金
B. 吸收资金
C. 借入资金
D. 库存现金
E. 结算资金
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1.机构开立账户时,营业机构应当获取由该机构( )签署的声明文件,识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构。
A. 法定代表人
B. 单位负责人
C. 法定代表人或单位负责人
D. 授权人
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5.人民币纸币票面缺损,有下列( )情形之一的为不宜流通人民币。
A. 票面(不含4个角及安全线)单处缺失面积大于10mm2
B. 票面多处缺失,面积累计大于12mm2
C. 票面单个缺角面积大于20mm2
D. 票面多个缺角,面积累计大于30mm2
E. 票面安全线缺失20mm以上,或其他重要防伪特征之一缺失,影响防伪功能的
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6.个人跨行汇兑(681106)交易调整集中授权后,以下授权需上收集中授权的是( )。
A. 单笔金额10万元
B. 修改手续费
C. 关键域重复
D. 复核业务
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