1.大额支付系统工作时间共分为几个阶段,每个阶段处理时间及处理事项?
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9.义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险,在受益所有人身份识别工作中分别采取( )等措施,建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系。
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2.以下说法不正确的是( )。
A. 营业期间,柜员临时离柜须将操作界面退出或设置为锁屏状态
B. 营业终了柜员须签退,若因特殊情况,未能按时签退,须由本机构05级或06级柜员代为签退
C. 主管代柜员签退,打印的“主管代柜员扎账原因单”须注明未签退原因并随传票装订
D. 柜员可以为本人办理业务
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80.存在下列哪种情形的,营业机构有权拒绝开户。( )
A. 单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示不配合
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的
D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
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7.营业机构负责人每( )对所在机构业务印章管理情况至少检查一次。
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3.营业终了,对于( )等,必须认真清点核对,做到账账相符、账实相符。
A. 现金
B. 有价单证
C. 重要空白凭证
D. 抵押品
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2.交易状态为“冲销已挂账”时,业务如何处理?凭证如何整理?
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10.2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的有色荧光竖号码位于票面正面右侧。在特定波长紫外光下,呈现( )色荧光效果。
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68.下列各类专项资金开立的专用存款账户中,不得支取现金的有( )。
A. 财政预算外资金
B. 证券交易结算资金
C. 基本建设资金
D. 信托基金专用存款账户
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3.挂账手工处理(681416)交易,上收集中授权审核时,包含以下( )业务场景。
A. 入客户账
B. 退汇
C. 重发
D. 提现
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