9.非准实时风险预警模型包括( )

3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。

2.下列说法正确的是( )。

1.对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以( )。

5.银行端申报查询缴税业务当日冲销成功后,现金方式付款的冲至( )。

4.银行端申报查询缴税业务当日冲销成功后,转账方式付款的冲至( )。

3.付款账户为( )时只能在开户网点进行申报查询缴税。

2.税务机关已经撤销三方协议,但综合业务系统内未收到撤销验证信息导致账户无法销户,柜员可选择“强制删除”,进行此项操作时,综合业务系统内三方协议状态应为“( )”。

1.账户撤销前需终止三方协议,撤销三方协议申请书与原三方协议书配对专夹保管,按年装订,保管期限( )。

18.内部帐跨行汇兑业务转账方式只支持( )到账方式。

17.办理行内转账业务,转账方式为( )的转账业务可通过“900901当日冲销”交易进行当日冲销。