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3.根据《长春农商行综合业务系统柜员管理办法》规定,关于作废柜员卡的上缴时间,正确是的( )。

A、 按月上缴且于月初10个工作日内上缴完毕

B、 按季上缴且于季度初月15日内上缴完毕

C、 按季上缴且于季度初月15个工作日内上缴完毕

D、 按月上缴且于月初10日内上缴完毕

答案:B

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12.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,内部账随意调账或调账理由不充分差错应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-61a0-c002-7b26f6745902.html
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19.以下选项在上收集中授权进行审核时,涉及上传的影像有( )。
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51.银行通过账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性时,应当在系统中准确录入( )等信息。
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6.统一柜面系统验印交易分为( )三种类型。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-8498-c002-7b26f6745918.html
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8.义务机构在识别受益所有人过程中,收集并妥善保存的信息和资料包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-7cc8-c002-7b26f6745915.html
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2.存款类重要空白凭证包括哪些( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-74f8-c002-7b26f674590e.html
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5、已废业企业且预留印章已销毁或遗失的怎么支取账户剩余款项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3519-ff28-c002-7b26f6745909.html
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68.下列各类专项资金开立的专用存款账户中,不得支取现金的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-80b0-c002-7b26f6745919.html
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2.客户身份识别包括的流程包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-7cc8-c002-7b26f674590f.html
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5.关于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中控制人定义正确的有( )。
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题目内容
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单选题
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3.根据《长春农商行综合业务系统柜员管理办法》规定,关于作废柜员卡的上缴时间,正确是的( )。

A、 按月上缴且于月初10个工作日内上缴完毕

B、 按季上缴且于季度初月15日内上缴完毕

C、 按季上缴且于季度初月15个工作日内上缴完毕

D、 按月上缴且于月初10日内上缴完毕

答案:B

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12.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,内部账随意调账或调账理由不充分差错应( )。

A.  次日整改

B.  隔日整改

C.  当日立即整改

D.  无需整改

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-61a0-c002-7b26f6745902.html
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19.以下选项在上收集中授权进行审核时,涉及上传的影像有( )。

A.  头像

B.  挂失申请书

C.  更换卡片申请表

D.  开立个人结算账户申请书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-33b9-59d0-c002-7b26f6745900.html
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51.银行通过账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性时,应当在系统中准确录入( )等信息。

A.  企业名称

B.  统一社会信用代码

C.  注册地区代码

D.  组织机构代码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-80b0-c002-7b26f6745908.html
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6.统一柜面系统验印交易分为( )三种类型。

A.  强制验印

B.  联动验印

C.  事务验印

D.  提醒验印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-8498-c002-7b26f6745918.html
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8.义务机构在识别受益所有人过程中,收集并妥善保存的信息和资料包括( )。

A.  公司章程

B.  股东成员登记信息

C.  合伙协议

D.  股东持股数量

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2.存款类重要空白凭证包括哪些( )。

A.  单位定期存单

B.  印签卡

C.  单位借记卡

D.  清分机支票

E.  进账单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-74f8-c002-7b26f674590e.html
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5、已废业企业且预留印章已销毁或遗失的怎么支取账户剩余款项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3519-ff28-c002-7b26f6745909.html
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68.下列各类专项资金开立的专用存款账户中,不得支取现金的有( )。

A.  财政预算外资金

B.  证券交易结算资金

C.  基本建设资金

D.  信托基金专用存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-80b0-c002-7b26f6745919.html
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2.客户身份识别包括的流程包括( )。

A.  复印

B.  了解

C.  核对

D.  登记

E.  留存

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-7cc8-c002-7b26f674590f.html
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5.关于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中控制人定义正确的有( )。

A.  办法所称控制人是指对某一机构实施控制的个人

B.  合伙企业的控制人是拥有超过百分之二十五合伙权益的个人

C.  信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人

D.  基金的控制人是指拥有超过百分之二十五权益份额或者其他对基金进行控制的个人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f5a7-3461-9050-c002-7b26f674590a.html
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