A、 高风险和异常状态的集中作业业务情况及风险状况等
B、 高风险授权业务及异常状态下的授权业务合规性等
C、 依托风险预警模型,实现对重点机构、重点岗位、重点业务、重点环节、特殊时段及异常交易情况的风险监测。
D、 通过影像查看等功能检查运营相关业务
答案:ABC
A、 高风险和异常状态的集中作业业务情况及风险状况等
B、 高风险授权业务及异常状态下的授权业务合规性等
C、 依托风险预警模型,实现对重点机构、重点岗位、重点业务、重点环节、特殊时段及异常交易情况的风险监测。
D、 通过影像查看等功能检查运营相关业务
答案:ABC
A. 商业汇票的付款人在到期前付款的,由付款人自行承担所产生的责任
B. 支票的出票人对持票人的追索,不承担清偿责任
C. 持票人因不获承兑或不获付款,对其前手行使追索权时,票据的出票人、背书人和保证人对持票人承担连带责任
D. 付款人及其代理付款人以恶意或者重大过失付款的,应当自行承担责任
A. 1999年07月01日
B. 1999年10月01日
C. 1999年01月01日
D. 1999年08月01日
A. 客户及其日常经营活动
B. 客户办理结算情况
C. 客户买卖外汇情况
D. 客户开销户情况
A. 强制验印
B. 联动验印
C. 事务验印
D. 提醒验印
A. 统一管理
B. 逐笔实时发送
C. 全额清算资金
D. 分级负责
A. 独立性原则
B. 全面性原则
C. 及时性原则
D. 规范性原则
A. 临时存款账户超2年发生业务
B. 联网核查手工录入证件号码
C. 个人账户开户当日挂失业务
D. -同一自然人存在多个账户
A. 实时或批量发送
B. 全额清算资金
C. 批量发送
D. 轧差净额清算资金
A. 解挂
B. 手续费修改
C. 双挂
D. 联网核查补核查
A. 负责集中授权业务提交资料的初审、扫描、上传
B. 负责对本地授权业务的审核、授权
C. 负责授权业务差错处理和投诉结果跟踪等工作
D. 负责授权业务的监测分析和运营评价