1.根据《出纳管理办法》规定,设置现金库房的营业机构,营业终了,柜员在监控有效范围内将实物尾箱内现金、柜面业务实物印章、重要空白凭证等经( )复点后,与( )共同封装,双人送入库房保管。
A. 99尾箱柜员、当班主管
B. 记账员、99尾箱柜员
C. 另一柜员、05级以上柜员
D. 当班主管、当班主管
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9.挂账手工处理的方式有( )。
A. 入客户账
B. 转汇
C. 重发
D. 退汇
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7.密码维护(125017)交易,上收集中授权进行审核时必传影像包括( )。
A. 转出/原介质正反面
B. 本人身份证件原件正反面
C. 客户头像
D. 交易凭证
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2.会计主管应根据柜员业务范围、业务量核定其尾箱重要空白凭证种类及限额,原则上领用凭证数量不得超过( )个工作日的用量。
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10.以下模型属于Ⅰ类风险的是( )。
A. 临时存款账户超2年发生业务
B. 联网核查手工录入证件号码
C. 个人账户开户当日挂失业务
D. -同一自然人存在多个账户
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9.经办柜员在办理单笔超过( )万元以上的现金支付业务、()万元以上的大额转账支付业务时,应向单位财务主管或单位主管人员电话确认,予以核实登记。
A. 20万元(含)、200万元(含)
B. 5万元(含)、20万元(含)
C. 20万元(含)、100万元(含)
D. 5万元(含)、100万元(含)
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6.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,下列( )属于严重违规类差错。
A. 未按规定办理重要空白凭证调缴
B. 柜员自办业务
C. 逆程序办理业务存在资金风险
D. 资金入账串户
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37.关于三方协议维护业务,下列说法中错误的是( )
A. 若系统中协议状态是撤销,则终止三方协议时应选择“强制删除”
B. 若系统中协议状态是已验证,则终止三方协议时应选择“强制删除”
C. 清税证明可作为解除三方协议的依据
D. 清税证明不可作为解除三方协议的依据
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1.对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以( )。
A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
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19.2005年版第五套人民币各面额纸币的冠字号码均采用( )位冠字,( )位号码。
A. 2、8
B. 2、6
C. 1、9
D. 1、8
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