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齐丰村镇银行2023年题库
547
单选题

下列说法错误的是( )

A
信贷业务档案一律不准外借,以防丢失和泄密
B
档案资料定期收集、整理、登记,按年度归档入柜
C
档案管理、调阅人员及其他相关人员均要严格执行保密制度
D
公安等部门处理案件需查阅档案时,必须持有市级以上主管部门的正式公文介绍信

答案解析

正确答案:D
齐丰村镇银行2023年题库

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单选题

近期银行业不断有内部员工利用职务便利、银行系统漏洞和管理缺位等问题,实施内外欺诈,使银行资产遭受损失。某商业银行汲取上述案件教训,完善内部管理制度,建立健全覆盖各类员工的全员管理制度,依据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,应重点覆盖以下内容_______。

单选题

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行对员工行为要强化突击检查,调查了解员工在其工作场所是否违规保管 等物品。

单选题

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行员工不得从事的行为有

单选题

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构在开展反洗钱活动中,应_______________

单选题

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,在开展地下钱庄非法活动排查中,银行业金融机构要重点关注_______________的交易行为。

单选题

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构要将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围,可对_______________等客户信息进行数据筛选。

单选题

按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引(修订)》规定,银行业金融机构从业人员应_______________

单选题

按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引(修订)》规定,董(理)事、监事和高级管理人员除了遵守银行业金融机构从业人员基本要求外,还应遵守_______________职业操守。

单选题

按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引(修订)》规定,董(理)事、监事和高级管理人员除了遵守银行业金融机构从业人员基本要求外,还应遵守_______________职业操守。

单选题

按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引(修订)》规定,以下_______________人员需遵守《银行业金融机构从业人员职业操守指引》。

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