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齐丰村镇银行2023年题库
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齐丰村镇银行2023年题库
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泄露金库密码、操作员口令、运送现金时间、路线、金额等相关信息的,给予有关责任人( )处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至开除处分。

A、经济

B、警告至记过

C、警告至记大过

D、降级至开除

答案:B

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()是指本行对从事生产经营的个人发放的用于合法生产经营所需的贷款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-8737-9290-c0f5-18fb755e881b.html
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按照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定,商业银行应当制定关联交易管理制度,包括_______内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f41c-d07c-54c0-c0f5-18fb755e881e.html
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,检查可疑交易人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构无权拒绝检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f41c-c0af-2270-c0f5-18fb755e8805.html
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借新还旧贷款的期限,不得超过原期限
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-8737-a230-c0f5-18fb755e880b.html
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选拔任用人员有下列行为之一的,给予有关责任人警告至撤职处分:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-9af7-b5a8-c0f5-18fb755e8822.html
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管理人员授意、指使、强令、胁迫员工从事下列行为之一的,给予记过至开除处分。经办人不抵制、不报告的,给予警告至记大过处分;情节严重或造成严重后果的,给予降级至开除处分
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贷款的发放和使用应符合国家的产业政策,适应当地经济发展需要,并遵循( )的原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-8737-9a60-c0f5-18fb755e8811.html
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构反洗钱工作中的义务包括_______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f41c-d07c-54c0-c0f5-18fb755e8806.html
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风险管理部负责对提报的贷款业务的审议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-8737-a618-c0f5-18fb755e8803.html
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情节严重,是指责任人违规违纪行为性质恶劣,可能造成严重经济损失、资产风险或其他严重不良后果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-9af7-b990-c0f5-18fb755e880f.html
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单选题
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泄露金库密码、操作员口令、运送现金时间、路线、金额等相关信息的,给予有关责任人( )处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至开除处分。

A、经济

B、警告至记过

C、警告至记大过

D、降级至开除

答案:B

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相关题目
()是指本行对从事生产经营的个人发放的用于合法生产经营所需的贷款业务。

A. 个人消费贷款

B. 个人生产经营贷款

C. 公司贷款

D. 家庭贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-8737-9290-c0f5-18fb755e881b.html
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按照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定,商业银行应当制定关联交易管理制度,包括_______内容。

A. 董事会或者经营决策机构对关联交易的监督管理

B. B关联方的信息收集与管理

C. 关联方的报告与承诺、识别与确认制度

D. 关联交易的种类和定价政策、审批程序和标准

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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,检查可疑交易人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构无权拒绝检查。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f41c-c0af-2270-c0f5-18fb755e8805.html
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借新还旧贷款的期限,不得超过原期限

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f415-8737-a230-c0f5-18fb755e880b.html
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选拔任用人员有下列行为之一的,给予有关责任人警告至撤职处分:

A. 擅自提拔或擅自增加职数提拔管理人员的

B. 因工作调动、机构变动时突击提拔人员,造成不良后果的

C. 为他人提拔、调动施加不正当影响,造成用人失察失误的

D. 人员聘任工作程序不合规,造成严重后果的

E. 执行亲属回避的

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管理人员授意、指使、强令、胁迫员工从事下列行为之一的,给予记过至开除处分。经办人不抵制、不报告的,给予警告至记大过处分;情节严重或造成严重后果的,给予降级至开除处分

A. 伪造、变造会计凭证、账簿的

B. 隐匿、销毁依法应当保存的合同、会计凭证、账簿、财务会计报告等的

C. 以不具商业实质的发票列账的

D. 编造假账、假表、假数据的

E. 乱用会计科目、乱调账表、乱列成本开支的

F. 违规填制凭证冲账的

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贷款的发放和使用应符合国家的产业政策,适应当地经济发展需要,并遵循( )的原则

A. 安全性

B. 流动性

C. 效益性

D. 时间性

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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构反洗钱工作中的义务包括_______。

A. 建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员

B. 客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励

C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索

D. 保密和宣传培训业务

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风险管理部负责对提报的贷款业务的审议。

A. 正确

B. 错误

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情节严重,是指责任人违规违纪行为性质恶劣,可能造成严重经济损失、资产风险或其他严重不良后果。

A. 正确

B. 错误

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