内部审计只对业务经营部门。

为客户开立匿名账户、假名账户的，给予有关责任人经济处罚；情节严重的，给予（ ）处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分。

泄露金库密码、操作员口令、运送现金时间、路线、金额等相关信息的，给予有关责任人（ ）处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分。

以伪造、变造的货币换取真币的，给予有关责任人（ ）处分。

违反双人管库、现金调拨和出入库规定的，给予有关责任人经济处罚；情节严重的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予（ ）处分。

违反规定开展上门收款、送款业务的，给予有关责任人经济处罚；情节严重的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予（ ）处分。

员工违规保管、使用客户及其他员工的印章、存折、银行卡、支票、密码等的，给予有关责任人（ ）处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分。

保管不善，造成印、证被盗或丢失的，给予有关责任人（ ）处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分。

超权限擅自审批财务支出的，给予有关责任人( )处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分。

财务部门负责人参与或主动为本单位违反财务管理规定的活动出谋划策，情节严重或造成严重后果的；不认真履行财务管理职能，导致财务管理工作混乱，财务违规违纪问题较多的，给予（ ）处分。

大宗物品、软件采购、固定资产购建、维修及低值易耗品购置或租入、报废、处置、出租、装修中徇私舞弊、谋取私利的，给予有关责任人（ ）处分。