338.未设定最高额抵(质)押权的,不得使用贷款已结清但未办理注销手续的他项权利证或质物再次发放抵(质)押贷款。( )

123.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的( )

122.义务机构应当对本机构的( )严格保密,建立相应制度或要求规范。

121.2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()

120. 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。

119. 下列不属于洗钱特征的是。( )

118.根据我国现行法律的规定,国务院反洗钱行政主管部门是( )

117. 如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下,应尽可能选择( )的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据

116.董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。( )负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。

115.股份制商业银行应实施董事会、监事会对( )的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控,防范内部人员参与违法犯罪活动。

114.各银行业金融机构和支付机构应遵循( )的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。