银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与身业务规模、客户群体特征等不符，属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中开户行异常。（）

金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管情况和反洗钱、反恐怖融资措施健全性和有效性，以书面方式明金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。

新产品洗钱风险评估是落实（）反洗钱原则基础工作。

客户风险评级结果报表保存期限（）年。业务产品风险评估、高风险客户持续识别档保存期限（）年。

按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定行，依法给予行政处罚。

根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》，以下反洗钱行政主管部门（）机构无权对商业银行违反规定行进行处罚。

2006年11月14日中国人民银行发布《金融机构反洗钱规定》属于（）

法人金融机构应当（）、（）关注风险变化情况，及时更新完善机构自评估指标及方法。

法人金融机构应对调整后可能客户、业务、交易等情况作出合理估计，并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后风险状况，在（）个月期间内根据最新客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。

金融机构固有风险评级结果中风险，控制措施有效性评级结果较有效，则剩余风险等级

法人金融机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级，自评估周期应不超过（）个月。