下列存款人，可以申请开立基本存款账户的有（）

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户尽职调查制度，按照规定了解客户的（）。

根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行之一的，依法给予行政处分（）

金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行之一的，由中国人民银行责令限期改，给予警告；逾期不改的，可处以罚款（）

法人金融机构出现以下情形时应及时开展自评估工作

洗钱风险自评估目的是机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据，法人金融机构应充分运用风险自评估结果，保（）、（）、（）与评估所识别的风险相适应。

对各类渠道的固有风险评估可考虑以下因素

对各地域的固有风险评估可考虑以下因素

对重点可疑交易报告所涉客户，可酌情采取的措施包括但不限于（）

金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少，并在同时满足下列条件的情况下，人民银行各级分支机构可按照有关法律规定，对违规金融机构从轻处罚（）。

金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）