×
多选题
对各地域的固有风险评估可考虑以下因素
A
当地洗钱、恐怖融资与（广义）上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区，或是否属于较高风险国家和地区（至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区，也可参考国际组织有关避税天堂名单等，以下简称较高风险和地区）
B
接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安机关查询、冻结、扣划（以下简称刑事查冻扣）中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
C
本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
D
本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
相关题目
单选题
账户持有人应当配合金融机构的尽职调查工作，（）、（）、（）、（）、（）地向金融机构提供本办法规定的相关信息，并承担未遵守本办法规定的责任和风险。100%
单选题
未获得工商行政管理部门核准登记的单位，在验资期满后，应向银行申请撤销注册验资临时存款账户，其账户资金应（）
单选题
银行在银行结算账户的开立中明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储的，（）
单选题
单位遗失预留公章或财务专用章的，应向开户银行出具（）
单选题
存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算账户（）
单选题
有下列情况的，存款人可以申请开立临时存款账户的有（）
单选题
下列存款人，可以申请开立基本存款账户的有（）
单选题
单位银行结算账户按用途分（）
单选题
存款人开立哪些特殊用途个人银行账户时，可由所在单位代理办理。（）
单选题
规范个人银行账户代理事宜包括（）。
