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银行集训考试题库
1,997
多选题

法人金融机构出现以下情形时应及时开展自评估工作

A
经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整,使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B
公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
C
经营发展策略有重大调整
D
内外部风险状况发生显著变化,如出现重大洗钱风险事件
E
他认有必要评估风险的情形

答案解析

正确答案:ABCDE
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银行集训考试题库

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