在现有个人银行账户基础上，增加银行账户种类，将个人银行账户分（）。

对具有下列哪些情形之一的客户，金融机构可直接将其定级最高风险。（）

金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估（）

洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原则（）

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中指出、由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于下列哪些风险较高的特定情形?（）

对于违反反洗钱规定的金融机构，中国人民银行可以采取的措施（）。

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户尽职调查制度，按照规定了解客户的（）。

根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行之一的，依法给予行政处分（）

金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行之一的，由中国人民银行责令限期改，给予警告；逾期不改的，可处以罚款（）

法人金融机构出现以下情形时应及时开展自评估工作

洗钱风险自评估目的是机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据，法人金融机构应充分运用风险自评估结果，保（）、（）、（）与评估所识别的风险相适应。