AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 银行集训考试题库 题目详情
CA28346155500001C16A126013001B12
银行集训考试题库
1,997
单选题

下列有关持续客户尽职调查说法中错误是()

A
划分客户风险等级
B
适时调整客户风险等级
C
定期审核金融机构保存客户基信息
D
对客户或者账户,至少每年进行一次审核

答案解析

正确答案:D
银行集训考试题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

银行机构只能采用单笔备方式向人民银行账户管理系统备个人银行结算账户开立信息。()

单选题

银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行的,可采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。()

单选题

人民银行与银行机构共同承担企业银行结算账户合规合法主体责任。()

单选题

单位存款人申请变更预留公章或财务专用章,可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理。()

单选题

A公司到其基本存款账户开户银行要求增资验资,银行应该公司开立一个专用存款账户用于增资验资使用。()

单选题

存款人已在A银行开立基本存款账户,A银行向该存款人发放贷款,实现贷款专项管理,A银行存款人开立一般存款账户。()

单选题

宗教活动场所既可以申请开立单位银行结算账户也可以申请开立个人银行结算账户。()

单选题

全国性社会组织开立临时存款账户,应出具《关于开立临时存款账户的通知》,提交所有捐资人签字或签章认的开户申请。()

单选题

信托财产专户可接受现金缴存或现金支取业务。()

单选题

某食品厂于2022年8月31日在银行开立结算账户,该账户9月份发生的业务符合集中转入分散转出可疑交易特征,银行直接中止了该账户柜面业务。()

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu