存款人已在A银行开立基本存款账户，A银行向该存款人发放贷款，实现贷款专项管理，A银行存款人开立一般存款账户。（）

《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责（）给予纪律处分

《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。

金融机构在与客户建立业务关系或者客户提供规定金额以上现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

金融机构进行客户尽职调查，认必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户有关身份信息。

对当日累计提取现钞等值1万美元以上，银行凭客户人有效身份证件和经外汇管理局签章（）个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。

下列有关持续客户尽职调查说法中错误是（）

金融机构进行客户尽职调查，认必要时，可以向公安、（）等部门核实客户有关身份信息。

金融机构在与客户建立业务关系或者客户提供规定金额以上现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

中国人民银行在反洗钱现场调查中，如需要进一步查阅、复制被调查对象账户信息、交易记录和其他有关资料，需要经（）批准。

金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定未按照规定履行客户尽职调查义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明客户进行交易或者客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行，并致使洗钱后果发生，中国人民银行应对金融机构（）。