×
单选题
客户尽职调查是指（）
A
金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件复印件或影印件
B
金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件复印件或影印件
C
金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件复印件或影印件
D
金融机构认客户真实身份，了解客户职业或经营背景、交易目、交易性质以及资金来源等
答案解析
正确答案：D
相关题目
单选题
填明“现金”字样及代理付款行银行汇票丧失，失票人到代理付款行或出票行挂失时，应当提交三联“挂失申请书”。（）
单选题
代理付款行在审查银行汇票时，发现疑点，应向持票人退票。（）
单选题
申请人需要使用银行汇票，应向银行填写汇票申请书。申请书一式二联，第一联存根，第二联转账凭证。（）
单选题
中国人民银行分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行应将签发空头支票违规信息定期向同一票据交换区域内银行进行通报。（）
单选题
变造是指无权更改票据内容人，对票据上签章以外记载事项加以改变行。（）
单选题
票据伪造是指无权更改票据内容人，对票据上签章以外记载事项加以变更行。（）
单选题
汇兑凭证记载汇款人名称、收款人名称，其在银行开立存款账户，必须记载其帐号，欠缺记载，银行不予受理。（）
单选题
票据背书转让时，由背书人在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期。背书未记载日期，视在票据到期日前背书。（）
单选题
商业承兑汇票只能由付款人签发并承兑。（）
单选题
背书人在汇票上记载“不得转让”字样，其后手再背书转让，原背书人对后手被背书人不承担保证责任。（）
