代理付款行在审查银行汇票时，发现疑点，应向持票人退票。（）

金融机构应建立（）登记制度，审查在机构办理存款、结算等业务客户身份。

客户尽职调查是指（）

客户尽职调查又称（）

义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户尽职调查，应当同时开展（）尽职调查工作

金融机构通过第三方识别客户身份，应当保第三方已经采取符合法要求客户尽职调查措施；第三方未采取符合法要求客户尽职调查措施，由（）承担未履行客户尽职调查义务责任。

下列关于客户尽职调查制度说法错误是（）

金融机构在进行客户尽职调查时要贯彻基原则是（）。

客户先前提交身份证件或身份证明文件已经过有效期限，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由，金融机构应该（）

对于与身份不明客户进行交易且致使洗钱后果发生金融机构，中国人民银行可以（）

金融机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（）尽职调查措施，并提交可疑交易报告。