汇兑凭证记载汇款人名称、收款人名称，其在银行开立存款账户，必须记载其帐号，欠缺记载，银行不予受理。（）

客户由他人代理办理业务，金融机构应当同时对代理和被代理人身份证件或者其他身份证明文件进行（）。

客户尽职调查制度中（）是指最终拥有或控制客户自然人，以及代表其进行交易人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制人。

金融机构核实自然人公民身份信息时，可以通过（）建立联网核查公民身份信息系统进行核查。

对于个人及来华人员超过等值（）以上大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备。

利用电话、网络、TM等自助机具以及其他方式客户提供非面对面服务时，银行应实行严格（）措施，采取相应技术保障手段，识别客户身份。

金融机构应建立（）登记制度，审查在机构办理存款、结算等业务客户身份。

客户尽职调查是指（）

客户尽职调查又称（）

义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户尽职调查，应当同时开展（）尽职调查工作

金融机构通过第三方识别客户身份，应当保第三方已经采取符合法要求客户尽职调查措施；第三方未采取符合法要求客户尽职调查措施，由（）承担未履行客户尽职调查义务责任。