178.客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或外部等值1000美元以上的,应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对( )的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认( )的身份。

118.对以下属于客户群体的固有风险评估考虑因素的有( )

117.法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面:

116.下列说法正确的有:( )

115.法人金融机构洗钱风险自评估包括( )

114.法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循哪些原则?

113.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关( )

112.洗钱案件常见洗钱手法包括( )

111.非法集资洗钱案件包括( )

110.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括( )

109.除有证据证明确实不知道的外,具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益( )