199.下列说法错误的是( )
金融机构自行确定客户风险等级划分标准,无需报送中国人民银行
同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户

97.在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中,关于评估指标,下列说法正确的是:

96.2018年至2019年,下列哪些国际组织( )对中国开展了反洗钱联合互评估?

95.开展风险评估的意义和作用有哪些( )

94.下列述法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料的有( )。

93.《反洗钱监管意见书》的内容包括但不限于:( )

92.跨境异常资金监控机制需综合运用( )信息

91.《三反意见》所指专业服务机构包括( )

90.当前我国面临的主要洗钱威胁包括( )

89.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括( )

88.下列哪些关于监管政策的表述是正确的: