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判断题
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代理开户中,对于委托关系不明确,委托关系存在疑问或其他本行认为有必要的情况,需拒绝开户

A、正确

B、错误

答案:B

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关于查冻扣,以下属于机构营业部职责的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0a38-c0f5-18fb755e8802.html
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外商投资企业向本行申请以意愿结汇制办理资本金结汇,必须提供的材料有:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d388-c0f5-18fb755e8814.html
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当短期不动户发生收付款时,账户状态将自动由“短期不动户”调整为正常。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e880e.html
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开立外债专户,营业部无需进入ASONE查询业务管控信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a2d8-c0f5-18fb755e8814.html
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以下哪些业务无需到网点办理( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8820.html
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保证金款项应确保专款专用,按户开立、按笔管理,严禁保证金专户与客户结算账户串用,但保证金账户内不同业务的保证金款项可以共用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8802.html
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总行各相关部门原则上应至少( )开展一次全行费用支出的现场或非现场检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-36d8-c0f5-18fb755e8807.html
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以“个人活期账户信息维护”交易为例,当账户风险等级分值(个人)录入“34”,提交后账户风险等级(个人)赋值为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e8811.html
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分行会计结算部应指定专人按( )汇总存量通兑客户,并另外说明新增和减少客户,发送辖内各营业网点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-7258-c0f5-18fb755e880f.html
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个人携带等值5千美元以上至1万美元(含)的外币现钞出境,应向银行申领( ),海关凭证验放。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e880e.html
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题目内容
(
判断题
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题库20题库20题库20题库20

代理开户中,对于委托关系不明确,委托关系存在疑问或其他本行认为有必要的情况,需拒绝开户

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
关于查冻扣,以下属于机构营业部职责的是( )。

A. 负责受理、完成临柜渠道有权机关查控工作

B. 负责档案保管工作

C. 负责配合分行会计结算部完成专线渠道、线上渠道有权机关查控工作

D. 负责受理专线渠道、线上渠道有权机关查控工作及档案保管工作

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0a38-c0f5-18fb755e8802.html
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外商投资企业向本行申请以意愿结汇制办理资本金结汇,必须提供的材料有:( )。

A. 结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证

B. 出资入账登记表

C. 业务登记凭证

D. 支付命令函

E. 最近一期验资报告

F. 加盖公章的营业执照正(副)本原件及复印件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d388-c0f5-18fb755e8814.html
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当短期不动户发生收付款时,账户状态将自动由“短期不动户”调整为正常。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e880e.html
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开立外债专户,营业部无需进入ASONE查询业务管控信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a2d8-c0f5-18fb755e8814.html
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以下哪些业务无需到网点办理( )。

A. 挂失补卡

B. 变更联系电话

C. 转账

D. 换卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8820.html
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保证金款项应确保专款专用,按户开立、按笔管理,严禁保证金专户与客户结算账户串用,但保证金账户内不同业务的保证金款项可以共用。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8802.html
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总行各相关部门原则上应至少( )开展一次全行费用支出的现场或非现场检查。

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-36d8-c0f5-18fb755e8807.html
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以“个人活期账户信息维护”交易为例,当账户风险等级分值(个人)录入“34”,提交后账户风险等级(个人)赋值为( )

A. 低

B. 中

C. 高

D. 实时交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e8811.html
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分行会计结算部应指定专人按( )汇总存量通兑客户,并另外说明新增和减少客户,发送辖内各营业网点。

A. 日

B. 月

C. 季

D. 年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-7258-c0f5-18fb755e880f.html
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个人携带等值5千美元以上至1万美元(含)的外币现钞出境,应向银行申领( ),海关凭证验放。

A. 携带外汇出境许可证

B. 银行取款凭证

C. 提取外币现钞备案表

D. 兑水单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e880e.html
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