统一防控区域内存在不同疫情风险等级的，应按区域内最高风险等级实施风险防控措施。

A. 开户理由不合理的；

B. 开通非柜面支付功能理由不充分的

C. 有组织同时或者分批开户的；

D. 频繁开销户的；

A. 客户变更重要身份信息

B. 客户涉嫌犯罪被有权机关调查

C. 客户涉及权威媒体的案件报道

D. 客户触发本行反洗钱可疑交易监测标准

E. 与本行维持业务关系，且已确立风险等级并达到定期审核期限的客户。

A. 本人有效身份证件

B. 经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据

C. 有交易额的相关材料

D. 本人原存款银行外币存款凭证

A. 卡开户

B. 账户现金存款

C. 开立存款证明

D. 密码挂失

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 部门

B. 支行级机构

C. 分行级机构

D. 总行级机构

A. 柜面

B. 网银

C. 手机银行

D. 电话银行

A. 1-3

B. 1-4

C. 1-5

D. 1-7

A. 单位名称

B. 单位门牌地址

C. 单位行业类别

D. 单位结算账号