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货物贸易外汇收支企业名录分类为A类的企业，办理单笔等值5万美元（含）以下的退汇日期与原收、付款日期间隔在180天（不含）以上或由于特殊情况无法原路退汇的业务，无需事前到外汇局办理登记手续，可直接在金融机构办理

A、正确

B、错误

答案：A

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会计监督人员在会计运营监控平台系统上开展的会计日常事后监督工作，包括（）、（）、（）

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柜员或复核及以上人员通过综合柜面系统“___________”菜单，可查询本业务办理机构办理的所有无纸化交易记录。

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NRA外汇账户从境内外收汇、相互之间划转、与离岸账户之间划转或者向境外支付，本行可以根据客户指令等直接办理，但国家外汇管理局另有规定除外。

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本行作为发卡行，按照支付机构发起的支付指令扣划持卡人账户资金的，应事先通过物理网点、电子渠道或在交易时，由本行验证持卡人身份并签订协议，取得持卡人授权。

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（）日10:00前，系统自动将基金管理公司确认无效申购部分的资金从基金募集账户划转至投资者开立在本行的账户。

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以下不属于数据质量问题原因的是（）。

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办公室购入一批单价为2300元的电子设备，应将其作为（）进行账务处理。

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境外付款人与付款行非同一国家，申报时交易对方国别应如何申报？（）

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总行会计结算部强化应用“双随机”的突击检查的方式开展对一线支行营业网点的管理规范检查，在现场综合检查之外，扩展选取更多的网点营业部开展突击检查，突出对“（）、（）、（）”的关注。

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对于办理经常项目外汇业务的客户，存在以下情形（），应充分了解客户身份及其背景。

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货物贸易外汇收支企业名录分类为A类的企业，办理单笔等值5万美元（含）以下的退汇日期与原收、付款日期间隔在180天（不含）以上或由于特殊情况无法原路退汇的业务，无需事前到外汇局办理登记手续，可直接在金融机构办理

A、正确

B、错误

答案：A

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会计监督人员在会计运营监控平台系统上开展的会计日常事后监督工作，包括（）、（）、（）

A. 一般监督

B. 重点监督

C. 可疑监督

D. 影像监督

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柜员或复核及以上人员通过综合柜面系统“___________”菜单，可查询本业务办理机构办理的所有无纸化交易记录。

A. 身份证联网核查查询

B. 交易凭证查询及补录

C. 异常交易补登

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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（）日10:00前，系统自动将基金管理公司确认无效申购部分的资金从基金募集账户划转至投资者开立在本行的账户。

A. T+1

B. T+2

C. T+3

D. T+4

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以下不属于数据质量问题原因的是（）。

A. 数据标准原因

B. 数据需求原因

C. 数据测试原因

D. 组织人员原因

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办公室购入一批单价为2300元的电子设备，应将其作为（）进行账务处理。

A. 固定资产

B. 库存物资

C. 低值易耗品

D. 科技配件耗材

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境外付款人与付款行非同一国家，申报时交易对方国别应如何申报？（）

A. 应为付款银行所在地国家

B. 应为付款银行总行所在地国家

C. 应为实际付款人常驻国家（地区）

D. 应为实际付款人注册所在地国家

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A. 重要岗位

B. 重要业务

C. 重要流程

D. 薄弱环节

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对于办理经常项目外汇业务的客户，存在以下情形（），应充分了解客户身份及其背景。

A. 客户首次在本行办理经常项目外汇业务的

B. 在办理经常项目外汇业务过程中，发现客户/业务存在异常或需要进一步调查的

C. 其他需要开展客户身份及其背景调查的情形

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