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综合柜面系统中“503507-非柜面交易限额维护”交易新增账户风险等级分数、账户风险等级字段,可展示账户对应的风险等级信息。

A、正确

B、错误

答案:A

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外汇账户信息报送依据的监管文件是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e880d.html
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各分行(管辖行)会计结算部按()对会计结算条线视频监督工作进行总结,
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-cad0-c0f5-18fb755e881a.html
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客户持2005年版100元假币实物申请查询的,机构营业部应在纸币实物上加盖假币印章,再按照查询工作流程开展查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e8825.html
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个人银行结算账户风险等级分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e8808.html
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跨境业务是指境内外机构、境内个人发生的()和()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8819.html
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美国个人Jack于2016年2月1日在我行兑换了10万元人民币现钞,并于2018年2月10日来我行欲将剩下未用完的3万元人民币兑回美元,我行可以仅凭其原兑换水单予以办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e880f.html
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各机构应按照流动性管理要求,做好流动性风险防范,适度提高资金头寸、现钞准备水平;继续执行流动性日报制度,对于客户大额取款、转账、定期存款提前支取等异常现象要加强监测,主动了解、分析原因。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b660-c0f5-18fb755e8816.html
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冠字号码(包括人民币与主要外币)。冠字号码记录要覆盖到营业网点的()、()、()三种支付渠道。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e710-c0f5-18fb755e881c.html
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单位客户有下列情形之一的,应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eee0-c0f5-18fb755e881d.html
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普通募集式要求基金募集份额总额不少于两亿份,基金募集金额不少于( )元人民币,基金份额持有人不少于( )人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e710-c0f5-18fb755e8804.html
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判断题
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题库20题库20题库20题库20

综合柜面系统中“503507-非柜面交易限额维护”交易新增账户风险等级分数、账户风险等级字段,可展示账户对应的风险等级信息。

A、正确

B、错误

答案:A

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外汇账户信息报送依据的监管文件是()。

A. 《金融机构外汇业务数据采集规范(1.2版)》

B. 《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》

C. 《对外金融资产负债及交易统计制度》

D. 《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e880d.html
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各分行(管辖行)会计结算部按()对会计结算条线视频监督工作进行总结,

A. 周

B. 月

C. 季

D. 年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-cad0-c0f5-18fb755e881a.html
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客户持2005年版100元假币实物申请查询的,机构营业部应在纸币实物上加盖假币印章,再按照查询工作流程开展查询。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e8825.html
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个人银行结算账户风险等级分为()。

A. 高风险

B. 较高风险

C. 中风险

D. 较低风险

E. 低风险

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跨境业务是指境内外机构、境内个人发生的()和()。

A. 跨境人民币收支活动

B. 跨境本外币收支活动

C. 境外外汇经营活动

D. 境内外汇经营活动

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8819.html
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美国个人Jack于2016年2月1日在我行兑换了10万元人民币现钞,并于2018年2月10日来我行欲将剩下未用完的3万元人民币兑回美元,我行可以仅凭其原兑换水单予以办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e880f.html
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各机构应按照流动性管理要求,做好流动性风险防范,适度提高资金头寸、现钞准备水平;继续执行流动性日报制度,对于客户大额取款、转账、定期存款提前支取等异常现象要加强监测,主动了解、分析原因。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b660-c0f5-18fb755e8816.html
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冠字号码(包括人民币与主要外币)。冠字号码记录要覆盖到营业网点的()、()、()三种支付渠道。

A. 柜台

B. 取款机

C. 存取款一体机

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e710-c0f5-18fb755e881c.html
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单位客户有下列情形之一的,应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请( )。

A. 被撤并、解散、宣告破产或关闭的

B. 注销、被吊销营业执照的

C. 因迁址需要变更开户银行的

D. 其他原因需要撤销银行结算账户的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eee0-c0f5-18fb755e881d.html
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普通募集式要求基金募集份额总额不少于两亿份,基金募集金额不少于( )元人民币,基金份额持有人不少于( )人。

A. 两亿

B. 五亿

C. 200

D. 500

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e710-c0f5-18fb755e8804.html
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