A、一式一联
B、一式两联
C、一式三联
答案：A
A、一式一联
B、一式两联
C、一式三联
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B. 交易记录，自交易记录形成当年计起至少保存5年。
C. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，本行应将其保存至反洗钱调查工作结束。
D. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按较短期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
A. 有交易额的外币交易相关材料，结汇审核外币来源
B. 有交易额的外币交易相关材料，结汇审核外币用途
C. 有交易额的人民币交易相关材料，结汇审核人民币用途
D. 有交易额的人民币交易相关材料，购汇审核人民币来源
A. 机构营业部主管
B. 机构主管
C. 分行会计结算部主管
D. 客户缴回并作废的《存款余额证明》/《账户往来情况证明》 / 《账户开户及跨境收支情况证明》原件
A. 信息收集
B. 信息录入
C. 风险评级
D. 人工复审
A. 询证函接收方式
B. 询证函拆封人员
C. 询证函拆封人员工号
D. 拆封人员所属部门
A. 资本项目外汇收入可采取支付结汇或意愿结汇的方式。
B. 在意愿结汇制下，在结汇环节需审核相关资金用途的真实性合规性证明材料
C. 在支付结汇制下，结汇所得人民币资金需在5个工作日内划付给交易对手
D. 在支付结汇制下，结汇环节无需审核用途凭证，结汇所得人民币资金需存入结汇待支付账户
E. 人民币资金从结汇待支付账户境内划转使用时，需审核资金用途凭证。
