A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 发现可疑业务的，加强真实性审核，引导客户通过正确方式办理
B. 发现可疑业务的，加强真实性审核，确实无法办理的，对拒绝原因、合规做法进行科学解释、合理引导，并明确告知申诉渠道
C. 在解答客户问题时使用统一、规范、准确的解释口径
D. 发现客户付汇用途与购汇用途不一致时，做好尽职调查，要求个人如实报告购付汇用途。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户A临柜申请开立I类户，但其提供的手机号码经核查未完成实名认证，网点柜员拒绝为其开立账户。
B. 客户B临柜申请升级I类户挂失重开，网点柜面直接为其办理即可，无需按照新开账户核实客户身份。
C. 客户C临柜申请开立I类户，经了解其为异地户籍且在本地没有固定工作，在未发现其他风险情况下网点柜员引导其先开立II类户，并为其设置了较低的电子渠道交易总控限额。
D. 客户D临柜申请解除非柜面限额管控，其名下存在“开户后6个月未动”、“手机号码与身份证号码不一致”两项管控，网点柜员在核实客户身份证件后即解除其名下所有非柜面管控。
A. 《单位大额存单业务申请书》
B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件复印件
C. 被授权人身份证原件、委托授权书原件
D. 法定代表人或单位负责人有效身份证件原件
A. 客户补充提交辅助材料
B. 经营程度变更
C. 补充完成身份验证
D. 出现其他需要补充说明
A. 分行营业部
B. 会计结算部
C. 风险管理部
D. 零售管理部
A. 刷卡
B. 刷身份证
C. 人脸识别
D. 手机扫码
A. “黑名单”，《个人外汇业务“黑名单”告知书》
B. “黑名单”，《个人外汇业务风险提示函》
C. “关注名单”，《个人外汇业务风险提示函》
D. “关注名单”，《个人外汇业务“关注名单”告知书》
A. 熟悉反假货币相关各项法律法规，以及人民银行货币鉴别和假币收缴管理制度等制度规范的内容要求。
B. 全面掌握流通中人民币及外币的样式、防伪特征与伪造特点，以及普通纪念币（钞）的防伪特征（以近3年为主），满足日常反假货币工作需要。
C. 熟悉人民币冠字号码查询流程，以及涉假货币纠纷处置程序。
D. 熟悉外币冠字号码查询流程，以及涉假货币纠纷处置程序。
