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本行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存( )备查。

A、5年

B、10年

C、15年

D、30年

答案:A

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对于处于业务管控状态的市场主体,不得为其办理资本项目业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e148-c0f5-18fb755e880e.html
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协同办公平台错账冲正流程线上化支持的主要功能有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a590-c0f5-18fb755e8819.html
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本行各分支机构开展募集专户资金监督业务应当遵循( )的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0a38-c0f5-18fb755e880b.html
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以下为违法违规收集使用个人信息行为的情形是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0a38-c0f5-18fb755e8807.html
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客户临柜办理已提前预填单的业务时,柜员需对客户已预填的交易信息进行逐项确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c218-c0f5-18fb755e8826.html
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境外个人购买境内商品房结汇业务,须审核的资料不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2738-c0f5-18fb755e881e.html
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关于客户风险等级划分时限要求,在系统评级日期后的( )个工作日内完成客户洗钱风险等级评定的录入操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e8815.html
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“本行为客户提供线上资金监管业务,不涉及客户或其交易对手利益,不参与各方交易协商定价及其他权利处分过程”是哪条原则的内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4b48-c0f5-18fb755e8822.html
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国内信用证还包括电子信用证,指( )提供的参与者根据申请人的申请,以数据电文形式制作并在电子信用证信息交换系统开立的,对相符交单予以付款的承诺。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e880d.html
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下述哪些费用可通过福利费核算:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8820.html
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题目内容
(
单选题
)
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题库20题库20题库20题库20

本行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存( )备查。

A、5年

B、10年

C、15年

D、30年

答案:A

题库20题库20题库20题库20
相关题目
对于处于业务管控状态的市场主体,不得为其办理资本项目业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e148-c0f5-18fb755e880e.html
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协同办公平台错账冲正流程线上化支持的主要功能有( )。

A. 错账冲正审批功能

B. 错账冲正记账功能

C. 错账冲正申请表打印功能

D. 错账冲正报表查询功能

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a590-c0f5-18fb755e8819.html
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本行各分支机构开展募集专户资金监督业务应当遵循( )的原则。

A. 恪尽职守

B. 诚实信用

C. 谨慎勤勉

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0a38-c0f5-18fb755e880b.html
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以下为违法违规收集使用个人信息行为的情形是()

A. “未公开收集使用规则”

B. “未经用户同意收集使用个人信息”

C. “未经同意向他人提供个人信息”

D. “未按法律规定提供删除或更正个人信息功能”或“未公布投诉、举报方式等信息”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0a38-c0f5-18fb755e8807.html
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客户临柜办理已提前预填单的业务时,柜员需对客户已预填的交易信息进行逐项确认。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c218-c0f5-18fb755e8826.html
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境外个人购买境内商品房结汇业务,须审核的资料不包括( )。

A. 商品房销售合同或预售合同

B. 本人有效身份证件

C. 房地产主管部门出具的该非居民在所在城市购房的商品房预售合同登记备案表等相关证明

D. 如委托他人办理,仅允许委托近亲属办理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2738-c0f5-18fb755e881e.html
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关于客户风险等级划分时限要求,在系统评级日期后的( )个工作日内完成客户洗钱风险等级评定的录入操作。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e8815.html
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“本行为客户提供线上资金监管业务,不涉及客户或其交易对手利益,不参与各方交易协商定价及其他权利处分过程”是哪条原则的内容。

A. 独立原则

B. 保守商业秘密原则

C. 严格相符原则

D. 中立原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4b48-c0f5-18fb755e8822.html
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国内信用证还包括电子信用证,指( )提供的参与者根据申请人的申请,以数据电文形式制作并在电子信用证信息交换系统开立的,对相符交单予以付款的承诺。

A. 电子信用证信息交换系统

B. SWIFT系统

C. 大额支付系统

D. 小额支付系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e880d.html
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下述哪些费用可通过福利费核算:

A. 茶歇

B. 食堂洗碗机折旧

C. 加班餐

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8820.html
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