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坚持“实质重于形式”的审核原则予以办理,并在购/结汇备注栏标注“特殊外汇业务处置”字样。

A、正确

B、错误

答案：A

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单位大额存单的转让起始日不能是（）、转让时效日不能是（）。

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境外个人仅凭护照每人每年可享有购汇等值5万美元便利化额度。

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信用证的开立和转让，应当具有真实的贸易背景

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如果申请开具增值税发票的客户信息不齐全，则应先按照流程完成增值税客户信息的维护。原则上应在客户准确、完整提交维护客户信息所需材料后（）内完成客户的开票申请要求。

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各机构日常工作中收到有权司法机关查冻扣通知、人民银行反洗钱调查通知、外管局、银监局、银联协查通知，以及代理行同业发来的配合调查申请等各渠道获取的客户异常信息，应结合查冻扣原因、协查事项等，对相关客户近（）的账户交易往来情况进行反洗钱识别和分析排查。

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对于本行以获利为目的、纳入交易账户的利率互换交易，由总行金融市场部在每年度投资策略中纳入交易账户总限额管理，除明确利率互换的总交易限额外，还应包括止损限额及交易员的分级授权交易限额。

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本行首次发次大额存单前，（）应向市场利率定价自律机制秘书处提交本行大额存单管理办法。

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商业银行提高站位，将思想和行动统一到落实“放管服”改革和“六稳六保”要求上来，坚持“支付为民”，高度重视并全面强化小微企业银行账户服务和管理工作，做到“寓管理于服务，以服务促管理”，严格落实“两个加强、两个不减”管理要求.

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本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转，但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付，不得划转后结汇。

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反恐怖融资，是指依照相关法律法规预防、监控和协助打击如下行为：

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坚持“实质重于形式”的审核原则予以办理,并在购/结汇备注栏标注“特殊外汇业务处置”字样。

A、正确

B、错误

答案：A

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单位大额存单的转让起始日不能是（）、转让时效日不能是（）。

A. 大额存单起息日

B. 大额存单到期日

C. 大额存单转让日

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境外个人仅凭护照每人每年可享有购汇等值5万美元便利化额度。

A. 正确

B. 错误

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信用证的开立和转让，应当具有真实的贸易背景

A. 正确

B. 错误

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A. 1个工作日

B. 3个工作日

C. 3个自然日

D. 5个工作日

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A. 三个月

B. 半年

C. 一年

D. 两年

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A. 正确

B. 错误

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本行首次发次大额存单前，（）应向市场利率定价自律机制秘书处提交本行大额存单管理办法。

A. 分行公司金融部

B. 总行公司金融部

C. 总行产品管理部

D. 分行产品管理部

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A. 正确

B. 错误

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本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转，但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付，不得划转后结汇。

A. 正确

B. 错误

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反恐怖融资，是指依照相关法律法规预防、监控和协助打击如下行为：

A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。

B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。

C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他形式财产。

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