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在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。

A、正确

B、错误

答案:A

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国家外汇管理局对下列哪些主体实行年度总额管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f2c8-c0f5-18fb755e881a.html
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处置固定资产产生的净损益,应根据处置方式的不同,分别采用对应的核算科目,对于因已丧失使用功能等正常原因而报废清理产生的利得或损失,通过( )核算
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-62b8-c0f5-18fb755e8805.html
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出票人签发以自己为收款的空头支且未经背书 转让 的,或者最终被背 的,或者最终被背 书人与出票一致的。各分支机构营业部 对空头支票退后, 应在退票后10个工作日内核实相关情况, 登记《空头支票退簿》,做好记录、留相关证明材料,视情况对空头支票出人进行教育并向当地中国人民银行分支机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e8813.html
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本行应及时就交易变动以与客户约定的方式通知客户。通知信息中应包含但不限于交易金额、交易时间等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a6c0-c0f5-18fb755e8810.html
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被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在( )不能办理结售汇业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e880d.html
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根据会计档案管理要求,客编项下所有账户销户后,保管期限为账户撤消后()年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-66a0-c0f5-18fb755e8820.html
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人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施,但不得扣划。银行承兑汇票保证金已丧失保证金功能时,人民法院可以依法采取扣划措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e8812.html
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营业部应( )核对存量作废卡和吞没卡数量。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e8817.html
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根据本行”外币存立升“管理办法要求以下正确的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bb30-c0f5-18fb755e8807.html
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与1999年版第五套人民币1元硬币相比,2019年版第五套人民币1元硬币的主要变化有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8808.html
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在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
国家外汇管理局对下列哪些主体实行年度总额管理。

A. 境外个人购汇

B. 境内个人结汇

C. 境外个人结汇

D. 境内个人购汇

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f2c8-c0f5-18fb755e881a.html
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处置固定资产产生的净损益,应根据处置方式的不同,分别采用对应的核算科目,对于因已丧失使用功能等正常原因而报废清理产生的利得或损失,通过( )核算

A. “营业外收入-处置非流动资产收入”或“营业外支出-处置非流动资产损失”

B. 营业外支出-其他营业外支出

C. 资产处置损益

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出票人签发以自己为收款的空头支且未经背书 转让 的,或者最终被背 的,或者最终被背 书人与出票一致的。各分支机构营业部 对空头支票退后, 应在退票后10个工作日内核实相关情况, 登记《空头支票退簿》,做好记录、留相关证明材料,视情况对空头支票出人进行教育并向当地中国人民银行分支机构报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e8813.html
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本行应及时就交易变动以与客户约定的方式通知客户。通知信息中应包含但不限于交易金额、交易时间等。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a6c0-c0f5-18fb755e8810.html
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被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在( )不能办理结售汇业务

A. 网上银行

B. 银行柜台

C. 电话银行

D. 自助终端

E. 手机银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e880d.html
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根据会计档案管理要求,客编项下所有账户销户后,保管期限为账户撤消后()年

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-66a0-c0f5-18fb755e8820.html
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人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施,但不得扣划。银行承兑汇票保证金已丧失保证金功能时,人民法院可以依法采取扣划措施。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e8812.html
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营业部应( )核对存量作废卡和吞没卡数量。

A. 每季

B. 每年

C. 每半年

D. 每月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e8817.html
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根据本行”外币存立升“管理办法要求以下正确的是?

A. 每笔增值资金从存入之日起计算增值收益,支取时按照增值资金在存期内实际存放天数,对应靠档计付增值收益。

B. 客户单笔增值资金在到期日将自动全额支取,所支取的本金及对应增值收益返回签约账户,该笔增值资金对应的增值账户依然存在

C. 在本行外币活期结算账户的单位客户可申请办理”外币存立升“产品增值服务

D. 每笔增值资金存期可为1年或14个月、或2年

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与1999年版第五套人民币1元硬币相比,2019年版第五套人民币1元硬币的主要变化有( )。

A. 直径减小

B. 增加防伪特征

C. 面额数字造型调整

D. 花卉缩小

E. 正面增加圆点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8808.html
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