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单选题
客户不开立账户与本行建立业务关系时,不需要登记客户身份基本信息。
单选题
本行不受理未在本行开立账户的客户办理跨境汇款等国际结算业务。
单选题
对于单笔人民币5万元或外币等值5000美元以上的跨境汇出汇款,本行还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码,并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息、确保信息的准确性。
单选题
在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。
单选题
本行怀疑交易与洗钱或恐怖融资有关,但重新或持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以终止身份识别措施,并提交可疑交易报告。
单选题
数据应急不纳入本行科技应急预案执行范围
单选题
业务连续性管理应以预防为主。
单选题
数据需求管理遵循“统一审核,统一管理”的原则
单选题
本行境内机构记账本位币为人民币( )。
单选题
机构市场人员应对客户基础信息的准确性负责,总行风险管理部应指定专人对系统数据予以校验核对,若发现数据有错误,总行风险管理部应牵头予以修改 。
