上级行至少（ ）对企业和个人银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。

对于单笔人民币5万元或外币等值5000美元以上的跨境汇出汇款，本行还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息、确保信息的准确性。

在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。

本行怀疑交易与洗钱或恐怖融资有关，但重新或持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告。

数据应急不纳入本行科技应急预案执行范围

业务连续性管理应以预防为主。

数据需求管理遵循“统一审核，统一管理”的原则

本行境内机构记账本位币为人民币（ ）。

机构市场人员应对客户基础信息的准确性负责，总行风险管理部应指定专人对系统数据予以校验核对，若发现数据有错误，总行风险管理部应牵头予以修改 。

认定涉及违法违规活动的账户，对账户进行限制非柜面时无需备注

可将无交易流水账户作为无风险账户降低风险关注