对于风险等级为较高或高的开户申请，各分行应强化尽职调查措施，审慎作出拒绝开户决定。

机构营业部应每（ ）对“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”进行检视一次，若客户被列入行内关注名单后（ ）内未再次出现违规交易行为的，本行机构营业部可按照相关审批流程将客户从名单中删除。

若“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”客户在被本行列入“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”后（ ）内未再次出现违规交易行为的，本行机构营业部可按照相关审批流程将客户从本行“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”中删除，并向国家外汇管理局所在地分支局报告。

借记卡遗失后，如采用口头挂失，每次挂失有效期为（ ）。

持卡人办理书面挂失后，如客户要求同号补卡的，原则上应于持卡人提交补卡申请之日起（ ）内为客户办妥挂失补卡，并通知客户领取新卡。

本行在受理借记卡密码挂失后，当场不能核实持卡人身份的，应在持卡人提交申请之日起（ ）内进行调查核实后为其办理。

收到人行提供的纸质对账单后，分行会计结算部应及时与本行系统内对应日的会计科目余额进行核对，签章后于（ ）退回人行。

（ ）指在人行账户中冻结的，用于小额轧差净额资金清算担保的资金，该部分资金不得用于日常的清算。

中国境内依法注册的企业选择本行作为跨境人民币结算业务的主报告银行或首次在本行办理跨境人民币结算业务，应提交（ ）。

分行会计结算部通过RCPMIS系统服务平台提示信息获悉企业存在延期（ ）收付款、存放境外及境外抵付情况，应提示企业至本行报送相关备案信息。

如境内企业汇出人民币前期费用之日起（ ）仍未获得境外直接投资主管部门核准，分行会计结算部应督促境内企业将剩余资金调回原汇出资金的境内人民币账户，对拒不调回的，分行会计结算部应向所在地人民银行书面备案。