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本行出纳管理办法所称货币是指人民币纸币和硬币。

A、正确

B、错误

答案：B

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本行在中国境内收集的消费者个人金融信息的存储、处理和分析应当在（）进行。

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电子现金账户可（）。

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在厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-十一月日常变更优化中，涉及哪些交易新增提示”请确认证件到期日是否准确“（）。

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境内个人能向非本人、非近亲属个人账户办理境内外汇汇款业务。

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（）及以下面额的人民币纸币若无法机械清分，可采用手工清分。

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本行建立产品洗钱风险评估机制，通过哪些方式，来持续关注、控制和防范产品生命周期各个环节的洗钱风险，完善产品洗钱风险管理体系。

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目前本行已支持客户通过企业网银上传账户经办人员人脸信息以供临柜办理业务时进行人脸核实查验，以协助企业客户有效防范非本单位人员使用账户的风险。

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一般投诉是指本行向个人客户提供的产品和服务存在不足或不可抗力原因导致客户强烈不满，甚至造成资金损失，不及时处理将对本行声誉造成严重不良影响的客户投诉。

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各机构履行展业原则，应贯穿事前、事中和时候三个环节，各机构市场部门应做好事前客户背景调查、事中业务背景审核、事后持续监控，各机构会计结算部应做好业务材料审核、信息资料留存及报告等。

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对于客户“综合贡献值”暂不符合本办法相关等级认定标准的，但机构零售业务部门认为未来发展潜力较大的客户，可在非系统认定日提交VIP客户资格申请，分行端客户由零售业务部门根据个人客户在当月月度的“综合贡献值”达标情况，填写资格认定审批表提出申请，交由（）审批确认。

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判断题

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本行出纳管理办法所称货币是指人民币纸币和硬币。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

本行在中国境内收集的消费者个人金融信息的存储、处理和分析应当在（）进行。

A. 中国境内

B. 中国境外

C. 任意地点

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电子现金账户可（）。

A. 取现

B. 圈存

C. 圈提

D. 查询

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在厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-十一月日常变更优化中，涉及哪些交易新增提示”请确认证件到期日是否准确“（）。

A. 总控-手机号码综合修改

B. 550005-个人手机号码综合修改

C. 511105-个人客户综合开卡

D. 511106-邮寄借记卡激活

点击查看答案

境内个人能向非本人、非近亲属个人账户办理境内外汇汇款业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

（）及以下面额的人民币纸币若无法机械清分，可采用手工清分。

A. 1元

B. 5元

C. 10元

D. 20元

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本行建立产品洗钱风险评估机制，通过哪些方式，来持续关注、控制和防范产品生命周期各个环节的洗钱风险，完善产品洗钱风险管理体系。

A. 风险识别准入

B. 定期评估

C. 更新评估程序

D. 建立风险论证

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 分行零售金融部

B. 分行营业部

C. 分行会计结算部

D. 分行普惠金融中心

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