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以下说法正确的是（）。

A、允许代办或授权办理的业务，应该重点对原授权人的身份证件进行联网核查，被授权人或代办人的可以不用核查。

B、营业部联网核查时，应留存交易打印的联网核查结果。

C、对于业务制度要求留存客户身份证复印件的，营业部经办人员应按规定留存身份证复印件（或身份证影印件），不能以打印的联网核查结果代替，使用二代身份证件阅读仪的打印结果也不可以代替。

D、不管是否通过二代身份证阅读仪鉴定通过的身份证联网核查结果，都必须由复核人员对联网核查结果复审并加签。

答案：B

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（）可根据需要申请领用同原持有的借记卡相同卡号的卡片。

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各机构日常工作中收到有权司法机关查冻扣通知、人民银行反洗钱调查通知、外管局、银监局、银联协查通知，以及代理行同业发来的配合调查申请等各渠道获取的客户异常信息，应结合查冻扣原因、协查事项等，对相关客户近（）的账户交易往来情况进行反洗钱识别和分析排查。

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机构营业部办理资本项目结汇（或支付）业务时应认真审查客户提供的证明材料以及市场部门提交的尽职调查报告，审核相关业务的（）

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单位客户变更预留印鉴业务可由法定代表人办理，也可由法定代表人授权该单位人员办理，个人客户变更预留印鉴业务可由本人办理，也可由本人授权他人代理。

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年利率换算日利率计算时，人民币除以360天，外币其中（）按365天计算，其他外币同人民币。

协定存款可以提前解约。

（）可通过短信认证进行业务认证。

以下属于高频交易的是（）。

支行个人账户，如申请调高账户非柜面限额且调高后账户非柜面交易额度低于账户所在账户风险等级对应非柜面交易额度最高额度，流程需经（）处理/审批。

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Ⅱ类事件应急处置方案中，通过基本存款账户唯一性审核并完成基本存款账户备案的，人民银行分支机构将（）、存款人密码等反馈本行，由本行各分支机构营业部交付企业。

题目内容

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单选题

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以下说法正确的是（）。

A、允许代办或授权办理的业务，应该重点对原授权人的身份证件进行联网核查，被授权人或代办人的可以不用核查。

B、营业部联网核查时，应留存交易打印的联网核查结果。

D、不管是否通过二代身份证阅读仪鉴定通过的身份证联网核查结果，都必须由复核人员对联网核查结果复审并加签。

答案：B

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（）可根据需要申请领用同原持有的借记卡相同卡号的卡片。

A. 卡片遗失补卡

B. 卡片过期换卡

C. 卡片损坏换卡

D. 客户收藏银行卡

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A. 三个月

B. 半年

C. 一年

D. 两年

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机构营业部办理资本项目结汇（或支付）业务时应认真审查客户提供的证明材料以及市场部门提交的尽职调查报告，审核相关业务的（）

A. 合同真实性

B. 条款合理性

C. 要素一致性

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A. 正确

B. 错误

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年利率换算日利率计算时，人民币除以360天，外币其中（）按365天计算，其他外币同人民币。

A. 港币

B. 英镑

C. 澳门元

D. 新加坡元

E. 美元

点击查看答案

协定存款可以提前解约。

A. 对

B. 错

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（）可通过短信认证进行业务认证。

A. 网银借记

B. 网银贷记

C. 账户信息查询协议

D. 授权支付协议

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以下属于高频交易的是（）。

A. 单笔1万美元以内、接近1万美元且收支频率较高的业务

B. 单笔3万美元以内、接近3万美元且收支频率较高的业务

C. 单笔5万美元以内、接近5万美元且收支频率较高的业务

D. 单笔10万美元以内、接近10万美元且收支频率较高的业务

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A. 客户经理

B. 客户经理所在部门主管（团队长）

C. 营业部主管

D. 支行行长

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A. 开户许可证号

B. 基本存款账户编号

C. 组织机构代码

D. 营业执照

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