营业部在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实后，发现客户确实以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时将详情通报（ ），由其负责向当地公安机关报案等事宜，并抄送总行会计结算部、总行风险管理部、总行运营管理部。对使用虚假身份证开户且涉嫌触犯法律，还应移交司法机关处理。

A. 其他旅游

B. 其他服务

C. 其他经常转移

D. 境外个人原币兑回

A. 不参加后续业务培训及考核

B. 在实际操作中，出现一次重大事故的

C. 存在欺骗银行或客户的恶意操作

D. 出现两次以上（含两次）违反制度规定操作的

E. 调离营业、零售部门或离职的

A. 正确

B. 错误

A. 本金金额；不高于

B. 本金金额；不低于

C. 本息金额；不低于

D. 本息金额；不高于

A. 注册地为开曼的公司

B. 注册地为百慕大的公司

C. 注册地为英属维尔京且在香港办理了海外注册登记的公司
的公司

D. 注册地为新加坡的公司

A. 正确

B. 错误

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 1年

A. 境外购房

B. 境外炒汇

C. 境外证券投资

D. 境外超过等值5万美元的就医

A. 每人每年等值5万人民币（存取额度各等值5万人民币）

B. 每人每年等值5万人民币（存取额度合计等值5万人民币）

C. 每人每年等值5万美元（存取额度各等值5万美元）

D. 每人每年等值5万美元（存取额度合计等值5万美元）

A. 基本存款账户

B. 活期存款账户

C. 一般存款账户

D. 专用存款账户